安全& Fraud

新加坡的央行帮助警方调查WIRECARD

WIRECARD.

新加坡(MAS)的货币权威与警方合作,调查WireCard AG,狂欢德国支付处理公司,路透社 报道.

新加坡的商业事务部(CAD)是白领犯罪单位,一直探讨了WIRECARD的新加坡业务16个月,报道称。

“鉴于WIRECARD AG的最新发展,MAS和会计和公司监管机构(ACRA)与CAD合作,审查了案件的其他可能方面,”MAS在一份声明中表示,该报告周一(6月29日)说过。 “由于一些交易的跨境性质,新加坡当局向有关外国当局达成了进一步的资料,并准备好协助外国当局的调查。”

WIRECARD. 提起破产 审计师的上周披露,菲律宾两家银行缺少了21亿美元的假定存款。

MAS指出,它需要金融机构报告所有可疑交易,包括大型,复杂或呈现不寻常模式的交易,没有明显的经济或合法目的。

“如果我们发现刑事行为证据或在反洗钱控制中的严重失误的证据,我们将采取坚定的行动,”MAS说。

该报告称,股份已跌幅超过90%以上,该公司损失了近120亿美元的市场价值。

路透社报道,MAS表示,MAS表示,MAS表示,MAS表示已要求WriCard的国内部门保护客户资金。该报告称,周一(6月29日)表示,该报告称,它还联系了其他金融机构,以确定新加坡的任何滥用新加坡的金融系统是否有非法目的。

菲律宾政府机构的反洗钱委员会告诉路透社,它将对WIRECARD进行迅速和彻底的调查。 Wirecard最初声称的岛屿在Bdo Unibank Inc.和菲律宾群岛银行存放钱后,岛屿国家涉及。

周一,慕尼黑法院任命迈克尔·贾夫,管理Wirecard的破产案例。

同时周一,英国的监管机构表示,虽然WIRECARD正在纠正会计丑闻提出的问题, 限制 在崩溃的德国公司将留下来。

“我们无法解除限制,而无需放心,该公司能够满足我们所有的关切,例如,所有客户的金钱都是安全的,”金融行为权(FCA)在一份声明中表示。 “我们希望能尽快发出更新。”

——————————

今日新闻研究: 产品滴:零售’新的转换播放– 2021

关于这项研究: 今日新闻产品滴剂研究调查消费者如何参与产品滴,闪存销售和私营销售等事件。该报告从2009年298名美国消费者的普查均衡调查中汲取了普查 - 平衡调查,并考察了商家如何使用独家销售事件来提高转换并创造参与客户体验。

现在趋势