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菲律宾Wirecard查询是两名银行员工

WIRECARD.

菲律宾的反洗钱委员会表示,调查人员专注于Wirecard AG丑闻中的两个流氓银行雇员。

政府看门狗从Banco de Oro和菲律宾群岛银行发现德国付款公司的德国支付公司曾经误导其审计师的员工,这是关于缺失基金的21亿美元,华尔街日记 报道.

上个月,WIRECARD的崩溃在ERNST时开始&年轻人变得怀疑证实账户存在的信件和两家菲律宾银行持有的金额。银行后来证实了信件是假货。

在启示之后,WIRECARD创始人和首席执行官Markus Braun 辞职.

该期刊报告了这两名银行雇员,理事会表示,“换取财政收益”,已被解雇。

监管小组执行董事Mel Georgie Racela表示,安理会的调查结果已与刑事指控的执法机构分享。

除了两名解雇工人外,Racela还表示,四十多名其他人和实体正在调查中。

根据该报告,Banco de Oro和菲律宾群岛的银行没有回应评论请求。

菲律宾中央银行金融监管部门的副州副州州议会助长院长捍卫岛屿国家的金融部门。

“这不会玷污菲律宾的声誉,因为我们的强烈监督协议积极确定并解决这些问题,”福建吉尔告诉WSJ。 “这种情况是菲律宾银行系统的任何错误的证据。”

律师标记托莱蒂诺被确定为伪造银行文件作为Wirecard的受托人,是与菲律宾当局的利益公司有关的人民之一。罗马拉说他被视为一个去的地方。

Tolentino的律师否认以他的律师事务所的名义开放的外币账户与WIRECARD相关联,指控他是身份盗窃的受害者。

“如果德国当局分享有关某种犯罪活动的信息,我们将为他们提供必要的信息,”Racela告诉论文。 “我们对所有选项开放。”

菲律宾是调查WireCard的最新国家。德国的当局,英国和新加坡一个月前开业调查。

本周,Wirecard 雇用 法医团队调查会计丑闻。

曾在折叠之前的价值280亿美元,WIRECARD与纽约的福收约会计师事务所与Alix Partners合同,探索菲律宾银行的两份丢失的存款。

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