安全& Fraud

永远反抗交易洗钱

以色列为基础的网络情报公司毫不替换的是反对交易洗钱的第一道防线,数字付款空间相当于传统的洗钱。简而言之,交易洗涤允许禁止商家通过利用有效的商家账户来找到支付系统的安全通道。

成立于2007年,竭普公司始于全球收购方推动者,帮助收购银行管理其商家的PCI合规性。目前曾经与美国,欧洲和亚洲的收购者兼顾。

在普遍纳税人的创始人兼首席执行官表示,Cyber​​ Inteligence公司在获得收购者,揭开了一个面临的更大问题,这是罗恩伯恩的创始人兼首席执行官。

“我们注意到收购者已被罚款,被指控处理对卡品牌造成损害的处理,”伯特说。

在研究问题的来源后,他表示,该公司发现了一个巨大而基本上未被识别的洗钱形式,未知商家可以利用合法的付款系统。

“当我们看看他们到位的什么类型的控制时,我们意识到他们什么都没有。伯仲翰说,没有任何帮助识别电子商务商人处理交易的识别。

他补充说,交易洗钱不是品牌问题。相反,这是洗钱的数字演变。

“在传统的洗钱中,有一个巨大的开销,”他说。 “但今天,我们生活在一个现实中,任何人都可以在没有它的情况下在没有成本耗尽任何东西的情况下在一夜之间成立1,000个企业。他们能够为他们想要的任何目的来洗钱,只要他们想要,他们就不会被抓住。“

Teder说,全球的收购者在未知商家中促进了6%至10%的投资组合体积。

“如果我们今天去收购者,他们告诉我们他们有10,000名商家,我们会向他们展示他们还有6,000到10,000名商家通过他们的知识或同意加工,”Ticher说。

凭借其调查结果,EverCliant现在旨在成功地使收购者能够识别和减轻他们被用于交易洗涤的风险的方法和技术。

“这就是我们今天关注的是,”伯特说。 “这就是我们帮助收购者和商家要做的 - 确定被纳入其投资组合的未知活动,以便保护他们免于不情愿地参与其系统中的刑事资金的便利。”

杰克斯特的普遍主要是这种技术的唯一提供者 - 这位工业仍然仍然在黑暗中留在黑暗中。

“如果您想到所有9/11次监管,以停止洗钱和恐怖主义融资,则在金融业中提出进程,”他说。 “但如果你看一下到支付行业的一边,这是一个免费的公路。没有什么可以停止洗钱。“

德瑞恩预计监管机构将很快在金融业所安排的电子商务中制定相同的控制。直到那个时间和之后,毫无替换的人将继续与收购者合作,以确保他们意识到并可以反对交易洗钱的威胁。

凭借公司最近为950万美元的风险投资资金融资,由Arbor Ventures和现有的投资者Carmel Ventures,Starfarm Ventures和Nyca Partners,Sticher表示,毫无替换计划做到这一点。

“我们正在使用新资金来支持我们在美国市场的增长,这是我们的主要市场,”摩发尔说。曾经认为它已经确定了美国近200万未登记的商人。

此外,Everpliant预计会在未来几年内将更多地进入移动空间,称捷赫表示。

“我们还将使用资金来加强我们从系统中删除刑事资金的技术能力。由于这个问题持续增长 - 特别是通过移动应用程序 - 我们会努力创建解决方案,继续降低未来几年的风险。“

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