规定

凭借新的AML法律,拉脱维亚寻找拆除主稳压器

洗钱

拉脱维亚的议会通过了新的监管来加强对抗洗钱和恐怖主义融资的斗争。

在一系列最近的丑闻之后,该国的政府被指控与银行太宽松。加强其法律的举动是在国际钱洗钱标准看门狗Moneyval的审查之前,一些官员担心将认为该国是风险的。

新的反洗钱(AML)并打击恐怖主义融资(CFT)法规概述了该国银行业监管,金融和资本市场委员会的职责,因此它可以在金融部门抵抗洗钱和恐怖主义融资。新规则指出,委员会的董事会将由议会任命,该议会也能够解雇成员。

“这些雄心勃勃的改革是我们打击洗钱的竞争,恐怖主义和武器扩散融资的巨大一步,”克里斯斯·卡辛总理在一封电子邮件中表示 路透社 关于改革。 “这些措施展示了我们不平衡的政治意愿,以便尽快在金融部门进一步改变,并成为欧盟透明度和治理的领导者。”

但是,委员会目前的委员会帕特诺斯对变革至关重要。

“这是金融和资本市场委员会业务中的一个前所未有的政治干扰案例,”他说。

2017年,两个拉脱维亚银行是 罚款 超过280万欧元(326万美元),允许客户侵犯欧盟和联合国对朝鲜的制裁。三个其他人收到较小的罚款。

去年,拉脱维亚的第三大银行ABLV在美国当局被关注后被关注它的洗钱和美国制裁违规行为,这导致了该国最差的金融危机。此外,中央银行州长ilmars rimsevics正在等待去年接受从拉脱维亚银行的500,000欧元(566,100美元)贿赂的报价后审判。他否认任何不法行为。

——————————

今日新闻研究: 产品滴:零售’新的转换播放– 2021

关于这项研究: 今日新闻产品滴剂研究调查消费者如何参与产品滴,闪存销售和私营销售等事件。该报告从2009年298名美国消费者的普查均衡调查中汲取了普查 - 平衡调查,并考察了商家如何使用独家销售事件来提高转换并创造参与客户体验。

现在趋势