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全球监管公司收紧加密货币规则

全球监管公司收紧加密货币规则

金融行动工作队(FATF.)根据一份报告,据一份报告称,这是一个基于巴黎的巴黎的全球监管公司并由来自中国的国家组成。 路透社.

该公司计划拟订规则和监督加密货币公司以防止滥用。该倡议突出了世界各地的担忧,即加密货币正在用来隐藏犯罪活动中获得的资金。

FATF.表示,加密公司和交易所将必须注册和监督,并且必须报告可疑交易。该公司表示,对客户的支票也必须进行。

Simon Riondet是Europol的金融情报负责人表示,使用Crypto来洗钱变得越来越普遍。 Europol最近发现并停止了使用Cryptocurrency ATM的洗涤药物的西班牙卡特尔。

RIONDET表示,Crypto越来越多地用于将资金划过边界,并将大量的非法金钱分解为较小的块以避免检测。

“我们还对黑暗网站进行了一些调查,其中付款在加密货币中进行的,有时在比特币中,他们正在将其切换到更匿名的加密货币,”他说。

一个特定的加密电脑, Monero.,秘密允许客户隐藏交易的几乎所有详细信息。有些人被一些方式看到了使用较少政府控制的方法,但银行业将其视为对传统银行系统到位的威胁。

Facebook的Foray进入Crypto World,也带来了增加的关注和对该部门的审查,许多国家都在规划对新货币的监督,以确保不会破坏整个行业或被犯罪。

数字货币不提供完全匿名的,因为可以通过帮助它们存在和移动的区块链技术跟踪操作。但是,有很多方法可以保持相当匿名。此外,许多加密交换都被视为没有足够的监督或检查谁在做什么,这允许一些可疑的活动。  

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