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报告:加密交换针对合规性和隐私之间的针头

加密货币已成为洗钱的普通大道。

 

超过300亿美元 非法资金 在美国每年洗涤,犯罪分益加工他们的利润,以隐瞒他们的来源和执法,以便在使其启动的前业务上。近年来,洗钱已经变得越来越多,当局正在争抢赶上最新的在线计划。

加密货币是一个常见的洗钱途径,网络犯罪分子利用他们匿名和分散性的性质来清洁肮脏的钱。许多加密货币交换历史上,对这些网络犯罪视而不见,弱势或不存在的人知道您的客户(KYC)协议,但新的联邦法规正在强迫他们加强他们的比赛。

二月 aml. / KYCTracker® 探讨了最新的AML / KYC发展,包括在加密货币交换中洗钱不断增长的问题,颁布的新法规在湾保持这种做法,以及方法和技术交流正在利用,以保持符合要求。

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加密货币AML / KYC合规性的一个成功故事来自交换 bitmex.,最近在1月份宣布,其中100%的用户身份 验证。这是一项初步在8月开始的倡议的结果 美国商品期货交易委员会 为衍生品交易台的非法运营收费Bitmex。 Bitmex随后于11月改造了其AML和贸易监测系统,并在12月份的存款,提款和交易中授权用户核查。

用户会做得很好地将自己的个人安全带入自己的手,以确保安全的加密货币交易,但许多客户的最佳实践缺乏。一个 民意调查 发现,虽然96%的加密货币用户部署了多因素认证(MFA),但是一季度不会备份其MFA代码,这提出了潜在的安全风险。大约50%的受访用户报告说,他们保存其在线登录凭据,这是另一个安全缺口,如果其网络浏览器受到损害,欺诈者可能会被欺诈者利用。

政府监管机构正在破解其AML / KYC遵从性疏忽的加密货币交换。美国法院判处汇兑资金硬币的所有者到10年的监禁 洗钱例如,在发现所有者在拍卖骗局销售不存在和使用加密货币来隐藏被盗资金来源的拍卖骗局的欺诈者辅助欺诈者。根据检察官的说法,RG Coins在此时尚的CryptoCurry洗涤了近500万美元的加密货币,RG硬币的所有者接受了184,000美元的削减,为他的洗涤服务提供了超过184,000美元。

有关这些和其他AML / KYC新闻项目的更多信息,请下载本月的跟踪器。

比特斯坦斯如何使用隐私问题余额AML协议

扩大资金洗钱威胁以及新的联邦法规迫使加密货币交流加强他们的AML / kyc游戏,但长期合法密码使用者的隐私问题使得岩石和硬地之间的交流。

在这个月的功能故事中,今日新闻与之交谈 Caitlin Barnett.,美国首席合规官 比特斯坦斯为什么为什么解释对这些用户的这些法规的需要是击中安全和隐私之间平衡的关键。

深度潜水:加密货交换如何对AML / KYC调节变化作出反应

加密货币比以往任何时候都更受欢迎,无论是低知名度在线交易和诱人的挥发性投资的手段。然而,他们也是洗钱的温床,迫使监督机构和加密货行业本身开发防止平台非法活动的方法。

本月深度潜水探讨了洗钱法规如何在加密货业的历史上发展,各种防御协议交流已经制定了防止网络犯罪。

关于跟踪器

aml. / KYCTracker®, a Trulioo. 合作,对当前努力进行了深入的审查,以停止洗钱,战斗欺诈和改善金融服务空间中的客户身份认证。

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