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六家北欧银行团队将处理反洗钱问题

六家北欧银行联手应对反洗钱问题

北欧的六家主要银行将组成一个客户检查中心,以帮助打击洗钱活动并提高该地区金融机构的声誉。 路透社

涉及的银行将是丹麦银行,瑞典银行,北欧银行,SEB和DNB。银行表示,KYC实用程序将收集您的客户(KYC)支票,从该地区的大中型公司开始,同时也开始提供商业服务。 

在Danske Bank和Swedbank牵涉到丑闻之后,洗钱是该地区的一个大问题,这两个丑闻使他们的市值损失了数十亿美元。 

三月t他在芬兰的金融监管局(FSA)负责人警告说,应对涉及洗钱丑闻的北欧银行做出回应,不要撤出该地区.

FSA驻赫尔辛基总干事Anneli Tuominen说:“关于洗钱的讨论非常接近恐慌,这非常危险。”

丹斯克的丑闻案涉及2300亿美元 爱沙尼亚分行,它正在整个波罗的海地区(包括俄罗斯)撤退。 诺地亚 尽管瑞典银行曾表示不会向任何地方转移并致力于该地区,但部分撤离和瑞典的银行也可能也会这么做。

托米宁说:“如果银行突然开始从某些市场撤资,那将是这场讨论的最糟糕的最终结果。”她继续说,如果有教训,那就是“学习并做得更好”,而不是离开。

北欧银行是波罗的海金融体系的基石,在2009年的经济危机期间,瑞典克朗和银行受到的打击最大。该地区的贷款人留下来并度过了风暴,然后在经济反弹时得到了回报。

现在,波罗的海这三个国家都是欧元区成员国,但是由于它们离俄罗斯如此之近,因此一些分析家认为,它们是想要洗钱并向西方集资的犯罪分子的首选入境地。

托米宁说,她希望欧盟促进建立一个监督组织, 监督银行.

她说:“我们需要一个独立的欧盟范围内反洗钱监管机构。”

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